AFIP
Allanan sedes del banco
HSBC en el marco de una investigación por evasión tributaria y lavado de dinero
Las investigaciones que lleva adelante la Justicia se sustentan en causas iniciadas por la AFIP en 2009 y en los
primeros meses del año pasado contra el banco.
En 2013, AFIP informó que detectó la existencia de presutnas acciones
fraudulentas de parte de la entidad bancaria por un monto estimado en alrededor
de 392 millones de pesos.
La denuncia incluyó además acciones de evasión impositiva y otras cuestiones a
través del presunto uso de facturas apócrifas.
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